Председатель КГК Иван Тертель рассказал журналистам подробности противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, передает БЕЛТА.
Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка.
"В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн, - проинформировал Иван Тертель. - В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры". Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.
Кроме того, во время следственных мероприятий установлены и задокументированы факты получения крупных взяток топ-менеджерами банка за предоставление многомиллионных кредитов предпринимателям и физическим лицам с так называемой плохой кредитной историей. Установлена также причастность ряда должностных лиц банка к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан к получению кредитов с последующей передачей денег другим лицам из категории плохих кредитополучателей.
"По данным фактам Департамент финансовых расследований возбудил ряд уголовных дел по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), а также по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, - сказал Иван Тертель. - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".
На брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Виктора Бабарико. Председатель КГК отметил, что практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о руководящей и организующей роли экс-главы Белгазпромбанка в данных преступных схемах.
В ходе брифинга в КГК продемонстрировали документы, в том числе декларацию о бенефициарных собственниках компании, свидетельствующие о возможной противоправной деятельности, причастности фигурантов к оффшорам. Некоторые из документов были восстановлены специалистами с уничтоженных дисков.
Иван Тертель подчеркнул, что преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран. Сейчас наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами. Запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.
"Все действия нами проводятся в соответствии с действующим законодательством. Планируем работать открыто, максимально информируя общественность о проводимых мероприятиях", - гарантировал председатель КГК. Уголовные дела в установленном порядке переданы в Генеральную прокуратуру для определения подследственности.
Журналисты попросили главу КГК прокомментировать то, что отдельные СМИ связывают уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с проходящей в стране избирательной кампанией. "Данные события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством, а также выполняет обязательства Беларуси перед мировым сообществом по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем", - подчеркнул Иван Тертель.
Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что обнаруженные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему. "Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами", - пояснил он.
"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал Иван Тертель.
24 июня 2020 года с 10.00 до 12.00 по телефону 55-3-78 по вопросам правоохранительной деятельности прямую линию проведет начальник Копыльского РОВД майор милиции Григорий Алексеевич РЯБЦЕВ. 
24 июня 2020 года в здании Копыльского районного исполнительного комитета с 10.00 до 11.00 проведет прямую линию по телефону 55-1-83 первый заместитель председателя Копыльского райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Александрович РАКЕВИЧ. 
23 июня 2020 года в здании Копыльского районного исполнительного комитета с 10.00 до 11.00 проведет прямую линию по телефону 55-1-27 управляющий делами Копыльского райисполкома Елена Станиславовна МИХАЙЛОВСКАЯ. 
— Я, как и все депутаты парламента, всегда открыта для общения с избирателями. Ко мне поступают звонки не только в обозначенное время, но и в обычные дни. Чем могу, стараюсь помочь.
Хочу отметить, что из всех районов округа, несмотря на общую тенденцию снижения количества обращений граждан, Копыльский район остается наиболее активным. Наверное, все-таки проблемы в районе есть, и нам совместно с районной властью следует их решать. Причем решать более оперативно и качественно, более ответственно, порой, возможно, поставив себя на место рядовых граждан.
Основная масса вопросов, поднимаемых гражданами, находится в компетенции местных органов власти. Как правило, к депутату идут, когда остаются не услышаны на местах и ищут поддержки и защиты. К сожалению, по Копыльскому району есть вопросы, принятие решений по которым затягивалось на длительный период, причем решающую роль сыграл человеческий фактор. Нежелание и незнание законодательной базы отдельными специалистами заставляет людей ходить по кругу порой по году, что в общем-то не красит и уж совсем не работает на имидж государственного служащего.
Больше всего граждан волнуют вопросы, которые находятся в компетенции службы ЖКХ.
К примеру, на последней прямой линии ко мне обратился житель дома по улице Пролетарской, 7, с жалобой на протекание козырька и затекание воды в подъезд. Обращения непосредственно в ЖКХ результатов не дали. Я пытаюсь разобраться в каждом вопросе, и, как показали годы практики, устные просьбы и беседы не всегда фиксируются у исполнителей в памяти, поэтому приходится письменно излагать соответствующим структурам жалобы граждан. Но мне не нужны ответы и отписки, что к нам не обращались, мне, а главное людям, необходимо решение проблем.
Неоднократно, в том числе и недавно, звонила жительница агрогородка Скабин Анна Сапешко, которая беспокоится за свою сестру. Они не могут получить компетентное разъяснение от специалистов райисполкома по вопросу газификации жилого дома, предоставленного для многодетной семьи сестры. Думаю, что при внимательном отношении к людям этого звонка могло бы и не быть. Ну а если он не первый раз, вопрос есть. Причем к соответствующим структурам.
С просьбой привести в порядок подъезд к городскому кладбищу со стороны улицы Тимковичской обратились жители близлежащих домов. Действительно, участок дороги, а там ее не более 300 метров, давно требует асфальтирования, чтобы человека можно было достойно провести в последний путь.
Вопросы по кладбищам, их благоустройству, ограждению периодически, особенно летом, всплывают. Поднят вопрос по ограждению кладбища в Филиповичах. Оказалось, оно не находится на учете, нет паспорта. Поэтому на мою просьбу в Комитете по труду и социальной защите облисполкома получен отрицательный ответ. И вполне обоснованно. Объекта же нет. Как законно на него выделить деньги?
Сегодня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой создается иллюзия, что некоторые бытовые проблемы уходят на задний план. Но это не совсем правильно. Человек хочет жить комфортно сегодня и сейчас, поэтому и думать о проблемах, а главное, искать и находить варианты помощи в их решении тоже нужно сегодня и сейчас.
Тем более что ничто не помешает и не должно помешать двум большим мероприятиям, проведение которых запланировано в Копыле в 2021 году – Дню белорусской письменности и областным «Дожинкам-2021». Решение повседневных коммунальных проблем пусть медленно, но пошагово готовит город к этим важным для его развития событиям.
Подготовил Сергей КОЗЕЛ 
